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近萬人用手機轉賬 不料竟“悄悄”幫人洗了15億黑

作者:網友投稿 發布時間:2020-01-03 03:39 瀏覽:

一家淫穢色情平臺牽出

非法網絡支付平臺盤根錯節

2017年3月,大連市公安局沙河口分局在偵辦一起網絡淫穢色情案件過程中發現,淫穢色情平臺通過向網民線上發起注冊會員、充值等方式獲利,這些錢都是通過第三方支付平臺進行付費,涉案金額巨大。到2017年底的時候,案件違法獲利高達2.3億元。

但是警方通過調查發現,注冊會員給這些淫穢色情網站支付的資金,并沒有進入該網站,而是進入了數家科技公司的賬戶。這些資金為何轉到科技公司?資金又流向哪兒去了呢?

淫穢色情平臺資金往來頁面遼寧省大連市公安局沙河口分局常務副局長劉漢存告訴記者,他們挑選了一家資金流水、交易額度比較大的庫米公司進行了攻堅工作,發現庫米公司其實是“愛貝”公司專門用來走賬的眾多“殼”公司之一。

這種新型的互聯網犯罪模式和傳統的案件有所不同,他們利用大量“殼”公司做掩護,通過“愛貝”這個非法“第四方支付平臺”來進行非法資金流轉,有40多家第四方支付平臺給愛貝做支付結算。

深圳市愛貝信息技術有限公司

像支付寶、微信支付等第三方支付平臺需要申領支付業務許可證,并向央行支付一定額度的備付金,受央行監管。

而所謂“第四方支付平臺”則是指未獲得國家支付結算許可,通過大量注冊商戶或個人賬戶,非法搭建的支付通道,非法對外提供支付結算服務,是目前電信網絡詐騙、網絡賭博等犯罪團伙收取資金的重要通道。

涉案的深圳市愛貝信息技術有限公司成立于2010年,當時僅僅作為一家科技公司,開展聚合支付業務。在經營過程中,雖然資金交易量很大,但僅靠收取服務費盈利并不多。急于發展的“愛貝”私自設立了“資金池”,干起了非法網絡支付的勾當。

他們利用一些空殼公司作掩護,一邊替非法黃賭網站收錢,賺取高額傭金,一邊挪用“資金池”內巨額資金,企圖賺取高額投資回報。

中國銀聯股份有限公司風險控制部高級主管王宇

在掌握大量的犯罪證據后,2019年8月24日,遼寧大連警方100余名警力分批抵達深圳、北京等地,準備開展集中抓捕。

除了公安機關對于“非法網絡支付”的專項打擊,人民銀行也加大了針對非法網絡支付的監督查處力度。

中國人民銀行文件

中國人民銀行大連市中心支行會計財務處處長 朱焱:到2019年10月末,轄內法人銀行查詢6415筆,受理緊急止付賬戶423筆,凍結賬戶115戶,堵截轄內的詐騙案件38起。

“抓蛋”App涉案金額高達十五億元

近萬名個人用戶被拉下水

資金是網絡黑灰產業的命脈,黑灰產業牟取暴利都需要解決網絡資金的結算問題,“愛貝”公司以“聚合支付”的形式來進行偽裝,披著“技術服務”的外衣進行非法網絡支付活動,從中牟取巨額利益。

然而,從事“非法網絡支付”并不僅是公司之間的行為,甚至有公司組織大量個人用戶參與其中,為網絡黃賭提供非法資金。

2019年1月25日,山東省煙臺市公安局接到公安部經偵局下發的一條線索,線索稱一款名為“抓蛋”的手機應用,為賭博網站等違法犯罪團伙提供“代收代付”類非法支付結算業務,涉案金額高達十五億元。

通過調查警方發現,這個犯罪團伙曾長期從事與互聯網有關的業務,除此之外,此案的涉案銀行賬戶較多,涉案地域廣,屬于比較新型的網絡犯罪。

由于犯罪團伙利用手機軟件進行不法活動,這樣包裝不僅有了合法的外衣,而且極大地方便了非法資金運轉和聚攏人氣。

近萬人用手機轉賬 不料竟“悄悄”幫人洗了15億黑

非法支付結算業務流程圖

為了逃離打擊,“抓蛋”軟件需要熟人推薦認證后,才能下載。因此在手機自帶的平臺、商店里面都搜索不到。而“抓蛋”的資金流轉,則由“收款員”來負責完成。

小紅(化名)是其中一個收款員。她用微信收到錢之后自己提現,提現之后再用銀行卡轉到會計的銀行卡里面,就完成了自己的任務,從而可以收到傭金。

收款員 小紅(化名)

為了多賺錢,小紅注冊了十幾個微信號,每天用四個手機排隊等單,做了三個月,賺了近萬元。但隨著監督力度不斷加強,微信號頻頻被封。收到轉款來自哪兒,又將錢轉給了誰,這些錢的來源、用途、去向,她并不清楚。

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